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SOCIETÀ ITALIANA SMERIGLIO 'SIS.' SpA SOCIETÀ ITALIANA SMERIGLIO 'SIS.' SpA Sede in Milano - Corso Como n. 15 Capitale Sociale L. 10.762.500.000 inter. vers. Tribunale di Milano n. 5839 - Voi. 214 ■ Fase. 44 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 16 settembre 1976 alle ore 10,30 in Milano, presso l'Aerhotel Executive - Via L. Sturzo, 45, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 settembre 1976 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Adempimenti ai sensi dell'art. 2446 C.C. e conseguente proposta di riduzione del Capitale Sociale ed eventuale aumento dello stesso. Modalità, deliberazioni relative e modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 2. Conferimento di poteri per l'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni assunte. 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale. Potranno intervenire all'Assemblea, a termini dell'art. 14 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza presso la Sede Sociale o presso uno dei seguenti Istituti in MILANO: BANCA AGRICOLA MILANESE - BANCA CESARE PONTI - BANCA COMMERCIALE ITALIANA - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO . BANCA POPOLARE DI NOVARA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA PROVINCIALE LOMBARDA - BANCO AMBROSIANO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI ROMA - BANCO DI SICILIA - CREDITO COMMERCIALE - CREDITO ITALIANO - ISTITUTO BANCARIO ITALIANO - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - MONTE DEI PASCHI DI SIENA . CREDITO AGRARIO BRESCIANO - BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA. Milano, 9 luglio 1976 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Avviso n. M. 10570 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 197 del 28 luglio 1976 (Ricevuta del 23-7-1976 rilasciala dall'Istituto Poligrafico dello Stato • Agenzia di Milano).