Irregolarità svizzere per Gemina di R. M.
Contestate operazioni per 19 miliardi di lire e 2,5 milioni di dollari Contestate operazioni per 19 miliardi di lire e 2,5 milioni di dollari Irregolarità svizzere per Gemina Depositato il rapporto dei revisori della Kpmg MILANO. «Transazioni non usuali e irregolari». Ecco l'oggetto del rapporto dei revisori della Kpmg sulle cinque consociate svizzere della Gemina; si tratta di operazioni con controparti non bancarie (coperte dall'anonimato come prevede la legge elvetica) effettuate da «filiali Gemina aniministrate dall'organizzazione Fiat a Lugano». Nel rapporto, depositato in vista dell'assemblea del 28 novembre, figurano operazioni contestate per 19,39 miliardi di lire e 2,59 milioni dollari girati a società esteme, identificate da sigle e, nella maggior parte, localizzate in Paesi «offshore». I revisori hanno constatato «similitudini tra alcuni beneficiari: stessi indirizzi, stesse informazioni fornite da Ca¬ rolina Corradi, responsabile finanza del gruppo Gemina ed ex responsabile deUa Gemina Overseas, e importi simili». Si segnala il trasferimento di fondi di un «cliente importante», definito «T 17». Contestata anche un'operazione per conto di Pesenti per 3,5 miliardi. La stessa Corradi ha avanzato l'ipotesi di perdite costruite ad arte per creare fondi oltrefrontiera. Quasi sempre ad un passivo in Svizzera, però corrisponde un analogo attivo nella contabilità italiana. Solo per due operazioni non è stato trovato l'incasso corrispondente. Infine è stata resa nota una perizia dello studio Tremonti che definisce «congruo» l'accantonamento di 70 miliardi per copertura di rischi fiscali. [r. m.]
A causa delle condizioni e della qualità di conservazione delle pagine originali, il testo di questo articolo processato con OCR automatico può contenere degli errori.
© La Stampa - Tutti i diritti riservati
- Il campione di pallone elastico all'altezza della sua fama
- Italia e Spagna alla pari dopo due ore di giuoco (1- 1)
- Nuti:«Racconto la donna, una gioia che fa male»
- Nuti tra le sue comparse trova il paradiso in Valle
- 31 MAGGIO 1995 SCATTA L'OPERAZIONE DENUNCIA (DEI REDDITI)
- Pacciardi chiede un'indagine sulle accuse del monarchico Caramia
- Domani si inizia il campionato di pallone
- Biagi e il ragazzo Gesù
- E9 salito su un treno sbagliato
- Rugby, pallacanestro e pallone elastico
- Ancora nessuna notizia certa sul numero dei morti e dei contaminati in Ucraina. Scatta nella notte l'allarme in Cannila: radioattività aumentata di Ire volle. Invilo a tenere i bambini in luoghi chiusi
- Morto a 75 anni Amerigo Dumini uno dogli uccisori di Matteotti
- Grazie Juve, grazie Brady
- Non bastano pelliccia e permanente per fare d'un ex uomo una donna vera
- A colloquio col più famoso detective di Francia e con l'italiano che egli salvò dalla ghigliottina
- FRA MAGIA E STREGONERIA
- Internet, istruzioni per l'uso
- Tre domande a Capanna
- Nascita di Marconi
- un po'di fantascienza
- 4 TERRORISTI MORTI UNO FUGGE TUTTI GLI OSTAGGI SONO VIVI ?
- Ci sono 130 mila siciliani, 100 mila calabresi, 80 mila campani e abruzzesi
- Ancora nessuna notizia certa sul numero dei morti e dei contaminati in Ucraina. Scatta nella notte l'allarme in Cannila: radioattività aumentata di Ire volle. Invilo a tenere i bambini in luoghi chiusi
- La tragedia della transessuale Richards
- Forse altri quattro ufficiali coinvolti nella "trama nera,,
- Morto a 75 anni Amerigo Dumini uno dogli uccisori di Matteotti
- I rigori sono fatali alla Juve decimata
- Vacanze di Pasqua sotto la pioggia e con due lievi scosse di terremoto
- Due gocce di sangue possono fare piena luce sull'omicidio
- Polonghera, Sommariva, Montafia e Cuneo piangono quattro giovani coppie di sposi morti nell'incendio
In collaborazione con Accessibilità | Note legali e privacy | Cookie policy