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Sessantadue «wanted» Bush apre la caccia ai cassieri di Al Qaeda Sessantadue «wanted» Bush apre la caccia ai cassieri di Al Qaeda Due reti finanziarie, organizzazioni e individui sparsi in cinque Stati americani e in nove paesi, Italia compresa. Beni sequestrati e arresti Maurizio Moiinari corrispondente da NgW YORK Retata intemazionale contro i cassieri di Al Qaeda. Due network finanziari, 62 individui e oiBanizzazioni disseminate in cinque Stati americani e nove Paesi stranieri: sono questi i tas¬ selli del mosaico finanziario di Osama bin Laden che l'Ammini¬ strazione Usa ha identificato e neutralizzato con l'aiuto di nume¬ rose nazioni, a cominciare da Emirati Arabi Uniti e Italia. «Dalle montagne deU'Afghani- stari'ai conti bancari, la nostra guerra contro il terrorismo conti¬ nua su più fronti, pensano di conHBuare àTriUsdre à^nÈSSon- dersi, ma sbagliano»: così il presi¬ dente americano, George Bush, ha annunciato gli esiti del blitz contro le finanze di Bin Laden. Al fianco del Presidente, in un cen¬ tro operativo superprotetto del Dipartimento del Tesoro in Virgi¬ nia, c'erano gh uomini grazie ai quali l'attacco ai forzieri del ter¬ rorismo ha avuto successo: il Segretario al Tesoro, Paul O'Neill, il Segretario di Stato, Colin Powell, e il ministro della Giustizia, John Ashcroft. L'opera¬ zione condotta è imponente e le sue caratteristiche confermano la dimensione globale dell'orga¬ nizzazione di Al Qaeda, responsa¬ bile degli attacchi terrorististi contro Washington e New York costati la vita l'il settembre a quasi cinquemila persone. I network finanziari smantel¬ lati sono quelli di Al Barakaat e Al Taqua, il primo operava so¬ prattutto in Nordamerica) il se¬ condo anche in Europa e Medio Oriente. Al Barakaat aveva nove sedi finanziarie in quattro grandi città americane: Boston (nello Stato del Massachussets), Minne¬ apolis (Minnesota), Seattle (Washington) e Columbus (Ohio). In Vii-ginia operava invece grazie a due negozi, apparentemente molto comuni. A Boston sono stati identificati come «uomini di Bin Laden» due fratelli: Moham- med e Liban Hussein. Il primo è in manette, il secondo si è dato alla fuga. Altro arresto a Minnea¬ polis, dove il referente di Al Qaeda era l'uomo di affari Garad Jama. Al Barakaat era una «hawala», ovvero una rete di sportelli dove si versa e ritira denaro senza alcuna registrazio¬ ne formale né informazione alle autorità locali. E' un sistema finanziario che ha avuto origme in alcune regioni dell'India e si è rapidamente diffuso fra le comu¬ nità di immigrati in Nordamerica ed Europa: qualcuno versa dena¬ ro in «hawala» di un Paese del Terzo Mondo destinandolo a qualcun altro in Occidente che lo ritira da un altro «hawala», i soldi vengono consegnati al mas¬ simo in 48 ore e del trasferimen¬ to non resta traccia perché i soldi non si sono mai spostati in quan¬ do ogni «hawala» ha un ingente deposito permanente di valuta. «E' una sorta di Wester Union illegale» osservano al ministero della Giustizia. Nei cinque Stati americani interessati gh «hawa¬ la» operavano senza licenza sotto le spoglie di agenzie finanziarie per raccolta di donazioni benefi¬ che e scambi con il Medio Orien¬ te ed il Nordafrica. «Per trasferi¬ re il denaro i terroristi hanno studiato un sistema indipenden¬ te da quello bancario - ha detto il presidente Bush -, ma è bastato che il loro metodo illecito sfioras¬ se il sistema internazionale e li abbiamo scoperto, loro tentato di operare nell'ombra, noi li portia¬ mo alla luce del sole». Al Taqua è un network di «hawala» esattamente come Al Barakaat, ma si estende ben oltre il Nordamerica.^Per smantellarlo gh Stati Uniti hanno congelato beni e attività collegate a nove Paesi: Svizzera, Somalia, Princi¬ pato del Liechtenstein, Bahamas, Svezia, Canada, Austria, Italia ed Emirati Arabi Uniti. I portavoce del minisi ero della Giustizia han¬ no riconosciuto che «alcuni Pae¬ si» si erano attivati ancor prima degh Stati Uniti e, secondo fonti non ufficiah, uno di questi sareb¬ be l'Itaha. I due finanzieri arabi fermati a Lugano - l'egiziano Youssef Nada e il siriano Ah Himmat - vengono considerati «elementi chiave» del network di Bin La¬ den. Nella lista dei 62 nomi figu¬ rano altri due individui collegati all'Italia: Hussein Mahamud Ab- dullkadir, di Firenze, e Dahir Ubeidullah Aweys, di Roma. Bu¬ sh ha voluto sottolineare il ruolo svolto dagli Emirati Arabi Uniti nella caccia agli «hawala», la¬ sciando supporre che proprio la cooperazione finanziaria con il Paese del Golfo è stata deteiroi- nante. «Dobbiamo riconoscere anche il contributo dato alle inda¬ gini dall'Arabia Saudita» ha ag¬ giunto il Segretario di Stato, Co¬ lin Powell. Per l'Amministrazione i due network erano assi portanti per le operazioni di Bin Laden: «Ope¬ ravano grazie a una sofisticata tecnologia - ha spiegato Bush - al fine di raccoghere fondi per Al Qaéda, trasferire denaro ai teiro- risti, comprare e trasportare ar¬ mi, passare comunicazioni». «Pensano di essere imprendibili - ha concluso O'Neill - ma il loro sistema non era perfetto». Per la caccia a chi finanzia il terrorismo intemazionale una battuta d'arresto è giunta però dal Libano, che ha opposto un netto rifiuto alla richiesta Usa di congelare i beni degh Hezbollah filo-iraniani, inclusi venerdì scor¬ so nella «lista nera». LA RAGNATELA FINANZIARIA DEL TERRORE SECONDO LA CIA Barakat Gtobàf Service thterhatioriat, MinrteapoHs SoWaff intemàtiòrtal Rellsf Organtasation, Minneapolis ÉranWlbneyWlr«Sétvke Inc^ Minneapolis Bàrakaét Witing^Service, Minneapolis ^aàttóternatrohavln^:,, Minneapolis Bàrakaat^nterpris^ Cotymbas, Ohio Batakaat Boston, Qbrchestèr, MàssachtJsetts BatìkAITaqua limitédjNassat}, Bahamas CANADA t International, t International. Fourtdation, r ^«jmiali Network AB, Barakaat North America/ fnc, Ottawa, Ontario; .4 Dorcheste,Mass. SVIZZERA Nada Managertient: Organìz^tiOn SA, Youssef M. Nada, ^Campione d'Italia, ^V v 4 ir iv S LIECHTENSTEIN A! Taqua Trade, Property and Industry Co. ita.. /-H X^k 1 EMIRATI ARABI UNITI Àl-Karekàt Internati Ai-Bai^kat f nvestmaii Park^^rading-Co.; i B&r^ka Trading Go.i ; B^atòatiCbhstractlori C ÀI Bafaka'Éxchangé LLC Al-Barakaat Finartce; Group,' Al-Barakaat Financial Holding Com INDIVIDUI Hussein MahàmudAbdullkàdir, Firenze, HAtJÀ ©ahir liHjeklullabi Ayv^s,"Plorna, ITALIA ■■- "" "' "'"u,? y-:. i '-. -vi ^ 'AbdirisakAdèn,^pàhga,SVKÌA v v-1-" .;: , ^ ^- , Abdi Abdulaziz Ali, Spangal, SVÈZIA ' ■;YU^^med,Ali,Spangff,;s^lA ---; •-;.::. ^ ' .:—•■• AJxiuliahi Hussein Kahie, Mogadiscio, SOMÀLIA Abbas Abdt Ali, Mogadiscio, SOMALIA Hassan Dahir Aweys, SOMALIA Ahmed Nur Ali Jim'ale, Mogadiscio, SOMALIA; U.A.E Ali Ghaleb Himmat, Campione d'Italia, SVIZZERA; Damascò, Siria; cittadino svizzero e cittadinanza aftemativa tunisina Albert Friedrich Armand Huber.Mettnjénstetten, SVIZZERA; Hussein, Libano; Ottawa, Ontario; Dorchester,, Massachusetts Mohamed Mansour, Kusnacht. SVIZZERA Zeibab MansourrFattoub, ZurigO/SViZZERA Youssef Nada, Campione d'Italia, SVIZZERA; Alessandria, Egitto; cittadinanza dì Tunisi.^ e j v Garad Jama, Minneapolis, USA AUSTRIA Youssef M. Nada S Co;, Ecco la lista completa di 62 entltàe nomiche Jlamministrazlone Busb aggiunge ad una lente lista di 88 precec gruppi ' liffusail i^v e persone già dil mese scorso, con lo scopo di congelarne I canali finanziari •n M v •^?-" H ùM fi M^x''' CffiESQ» *;FiUafi anche in Olanda , ri .♦^ Filiali anche negli Emirati Arabi 0 Filiali anche In Somalia ^Sll&f Somala -: JaraRàt CbnsuhrngGroUpXBCGy, Barakaat Red Sea Telecomrmtnlcatlons', •.' v ••' -^ Barakat k)St Express (BPE), HeyatulUlya, ' Sòmali Internet Company ; Barakat Teletommunications Co. Ltd., (8TELCO), AI-Barakaat Group of Companies Somalia Ltd.,* Al-Barakàt Global Tetecommunications, ** Barakaat Group of Companies, Somalia** Barakaat International Companies (8ICO), ** Barakaat Tetecommunications Co. **' Barakat Bank and Remittances, ** Barakat Hefreshment Co., ** Red Sea Barakat Co. Ltd., ** Barakat Global Telephone Co., ** Al-Barakaat, ** \*'-- m